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深圳破网络金融传销案15省份139万人被骗

发布时间:2020-01-14 13:47:03 阅读: 来源:绷缝机厂家

据新华社深圳7月29日电记者29日从深圳公安方面获悉,深圳日前破获一起涉及全国15个省份、13.9万会员的特大网络金融传销案件,犯罪团伙以网络理财为幌子,通过高额收益和虚构公司等掩盖传销,交易额达20多亿元。

据深圳市公安局经济犯罪侦查局介绍,从2013年5月开始,犯罪团伙在互联网上利用“MSA控股集团”网站进行宣传,以出售虚拟游戏豆为名,通过高达32倍的投资回报率来吸引参与者投入资金并成为会员,同时以直推奖、组织奖、管理奖和信任奖引诱会员发展下线,大肆进行传销活动诈骗钱财。目前,该传销组织的历史交易金额高达20多亿元。

“该团伙宣传,投资7000元成为二星会员,每周向下发展一代,到第七周可以实现组织奖的日封顶5600元,全年的动态收入可达290万元;如果投资3.5万元成为三星会员,每周向下发展一代,到第七周可以实现组织奖的日封顶2.8万元,全年的动态收入可达1470万元。”办案人员说,这种运作模式属于传销,本质是先加入者组成一定层级关系,按照既定的规则瓜分下线加入者的资金。

经核查,“MSA控股集团”并没有经过合法的注册登记,而是虚构了一家成立于英国伯明翰的公司,发行虚拟游戏豆,强行规定了游戏豆的升值规则和拆分规则,以类似于股票涨跌的操作方式,吸引投资者加入其中。

据介绍,深圳市公安局经济犯罪侦查局在广东深圳、广西南宁、江苏徐州和吉林长春同时开展收网行动,打掉“MSA控股集团”金融传销团伙,带回涉案人员31人进行审查,主要嫌疑对象全部落网,并在刑事拘留后被执行逮捕。

(责任编辑:HN666)

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